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力帆實業(集團)股份有限公司 關于2019年第一次臨時股東大會增加臨時提案的公告
發布時間:2019-01-22     |     點擊量:

 

證券代碼:601777       證券簡稱:力帆股份       公告編號:臨2019-019

力帆實業(集團)股份有限公司

關于2019年第次臨時股東大會增加臨時提案的公告

 

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

 

一、           股東大會有關情況

1.        股東大會類型和屆次:

2019年第次臨時股東大會

2.        股東大會召開日期:201921

3.        股權登記日

股份類別

股票代碼

股票簡稱

股權登記日

A股

601777

力帆股份

2019/1/25

 

二、           增加臨時提案的情況說明

1.        提案人:重慶力帆控股有限公司

2.        提案程序說明

公司已于2019112公告了股東大會召開通知,單獨持有47.24%股份的股東重慶力帆控股有限公司,在2019121提出臨時提案并書面提交股東大會召集人。股東大會召集人按照《上市公司股東大會規則》有關規定,現予以公告。

3.        臨時提案的具體內容

力帆實業(集團)股份有限公司關于增加2019年度對內部子公司提供擔保額度的議案

三、           除了上述增加臨時提案外,于2019112公告的原股東大會通知事項不變。

四天吉彩票、           增加臨時提案后股東大會的有關情況。

(一)現場會議召開的日期、時間和地點

召開日期時間:201921 14 00

召開地點:重慶市江北區江北嘴力帆中心28樓會議室

(二)網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

網絡投票系統:上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間:自201921

201921

采用上海證券交易所網絡投票系統天吉彩票,通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段,即9:15-9:25,9:30-11:30天吉彩票,13:00-15:00天吉彩票;通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

(三)股權登記日

原通知的股東大會股權登記日不變。

(四)股東大會議案和投票股東類型

序號

議案名稱

投票股東類型

A股股東

非累積投票議案

1

關于力帆實業(集團)股份有限公司及下屬控股子公司2019年度申請授信額度的議案

2

力帆實業(集團)股份有限公司關于2019年度使用衍生品進行套期保值業務的議案

3

關于力帆實業(集團)股份有限公司控股子公司2019年度提供產品銷售金融合作相關擔保事宜的議案

4

關于力帆實業(集團)股份有限公司2019年度對下屬子公司提供擔保額度的議案

5

力帆實業(集團)股份有限公司關于為力帆融資租賃(上海)有限公司提供擔保暨關聯交易的議案

6

力帆實業(集團)股份有限公司關于為張家港保稅區國際汽車城有限公司提供擔保暨關聯交易的議案

7

力帆實業(集團)股份有限公司關于增加2019年度對內部子公司提供擔保額度的議案

 

1天吉彩票、各議案已披露的時間和披露媒體

上述議案1-6已經公司第四屆董事會第十次會議審議通過,披露時間為2019年1月12;上述議案7已經公司第四屆董事會第十九次會議審議通過,披露時間為2019年1月22天吉彩票。披露媒體為《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及上海證券交易所網站。

2、特別決議議案:議案3-議案7

 

3、對中小投資者單獨計票的議案:議案1-7

 

4、涉及關聯股東回避表決的議案:議案3、議案5、議案6

       應回避表決的關聯股東名稱:議案3應回避表決的關聯股東為重慶力帆控股有限公司、尹明善、陳巧鳳、尹喜地天吉彩票、尹索微、陳雪松、牟剛、湯曉東、馬可天吉彩票;議案5應回避表決的關聯股東為重慶力帆控股有限公司、尹明善天吉彩票、陳巧鳳天吉彩票、尹喜地、尹索微、陳雪松、湯曉東、馬可;議案6應回避表決的關聯股東為譚沖天吉彩票。

 

5、涉及優先股股東參與表決的議案:

 

 

特此公告天吉彩票。

 

力帆實業(集團)股份有限公司董事會

2019122

 

l  報備文件

(一)股東提交增加臨時提案的書面函件及提案內容

附件1:授權委托書

授權委托書

力帆實業(集團)股份有限公司

茲委托_____________________先生(女士)代表本單位(或本人)出席召開的貴公司2019年第一次臨時股東大會天吉彩票,并代為行使表決權。

委托人持普通股數:             

委托人持優先股數:                     

委托人股東帳戶號:             

  

序號

非累積投票議案名稱

同意

反對

棄權

1

關于力帆實業(集團)股份有限公司及下屬控股子公司2019年度申請授信額度的議案

 

 

 

2

力帆實業(集團)股份有限公司關于2019年度使用衍生品進行套期保值業務的議案

 

 

 

3

關于力帆實業(集團)股份有限公司控股子公司2019年度提供產品銷售金融合作相關擔保事宜的議案

 

 

 

4

關于力帆實業(集團)股份有限公司2019年度對下屬子公司提供擔保額度的議案

 

 

 

5

力帆實業(集團)股份有限公司關于為力帆融資租賃(上海)有限公司提供擔保暨關聯交易的議案

 

 

 

6

力帆實業(集團)股份有限公司關于為張家港保稅區國際汽車城有限公司提供擔保暨關聯交易的議案

 

 

 

7

力帆實業(集團)股份有限公司關于增加2019年度對內部子公司提供擔保額度的議案

 

 

 

 

委托人簽名(蓋章):         受托人簽名:

委托人身份證號:           受托人身份證號:

 委托日期:    年      

備注:

委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”天吉彩票,對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的,受托人有權按自己的意愿進行表決。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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